Einigung auf Geldstrafe
Die Nordea Bank Abp hat zugestimmt, eine Strafe von 35 Millionen US-Dollar in den USA zu zahlen, um eine Untersuchung in Bezug auf vergangene Mängel bei der Geldwäschebekämpfung des größten nordischen Kreditinstituts zu beenden.
Ende der Untersuchung
Die Geldstrafe stellt eine endgültige Lösung der Untersuchung durch die New York State Department of Financial Services dar, die die Angemessenheit der Geldwäscheschutzmaßnahmen der in Helsinki ansässigen Nordea im Zeitraum von 2008 bis 2019 betrifft, erklärte das Kreditinstitut am Dienstag.
Historischer Hintergrund
Diese Entwicklung ist die neueste Fortsetzung eines der größten Geldwäscheskandale Europas aus dem letzten Jahrzehnt, der verdächtige Geldströme aus der ehemaligen Sowjetunion in den Westen über nordische Banken verfolgt und mehrere regionale Schwergewichte wie die Danske Bank A/S und die Swedbank AB in Mitleidenschaft gezogen hat.
Abschluss der Untersuchung
Laut Nordea schließt die Resolution die Untersuchung der DFS ab, und das Kreditinstitut gab an, „nicht über weitere anhängige oder aktive Untersuchungen von US-Behörden in Bezug auf solche historischen Finanzkriminalitätspräventionsangelegenheiten informiert zu sein.“
Auswirkungen auf Nordea
Die US-Strafe „hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die finanzielle Lage von Nordea“, und die Kosten werden im dritten Quartal verbucht, so die Bank. Nordeas Aktien blieben nach der Nachricht nahezu unverändert und schlossen in Helsinki um 0,6% höher.
Weitere Entwicklungen
Nordea betonte, dass der Fall von den Anklagen der dänischen Polizei im Juli getrennt ist, die nach einer langen Untersuchung in den Jahren 2012 bis 2015 gegen die Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen des Kreditinstituts erhoben wurden. In diesem Fall – dem bisher größten in Dänemark laut der Nationalen Spezialeinheit für Verbrechensbekämpfung des Landes – stehen etwa 26 Milliarden dänische Kronen an Transaktionen auf dem Prüfstand.
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